Через аферы с недвижимостью на Урале обналичили маткапитал на четверть миллиарда

«По предварительным данным, злоумышленники действовали с 2015 года на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей от имени кредитно-потребительских кооперативов. Они привлекали лиц, имеющих право на маткапитал, и заключали с ними фиктивные договоры займа», – сообщают в ведомстве.

 

Владелец маткапитала якобы получал от кооператива заём, который использовал на покупку объекта недвижимости. Деньги действительно поступали на счет «заёмщика», но тот их сразу возвращал «кредитору» в наличными. Ну а на «заёмщика» действительно оформлялся объект недвижимости, правда его реальная стоимость была значительно ниже заявленной.

 

После этого «заёмщик» обращался в ПФР за получением средств маткапитала для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом. Полученные деньги распределялись между соучастниками.

 

Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.2 Уголовного кодекса РФ.

 

«Проведено 19 обысков. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали пятерых участников группы. Двое фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По предварительным подсчетам, ущерб от их действий может превышать 250 млн рублей», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.