Полная проверка собственника — действительность паспорта (МВД) и СНИЛС (ПФР), банкротство, исполнительные производства (ФССП), суды и арбитраж, розыск, списки Росфинмониторинга, реестр иностранных агентов. Понадобятся ФИО, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта, СНИЛС. Стоимость — 300 ₽.
Если паспорта или СНИЛС у вас нет — проведём частичную проверку по открытым базам (банкротство, ФССП, суды, арбитраж, розыск, Росфинмониторинг, иноагенты) только по ФИО и дате рождения. Стоимость — 240 ₽.
Для юрлица (по ОГРН или ИНН+КПП): сведения ЕГРЮЛ с учредителями и руководителями, достоверность адреса, арбитраж, банкротство, долги ФССП, списки террористов, залог движимого имущества, реестр иноагентов. Стоимость — 240 ₽.
Скрининг по открытым источникам. Возможны однофамильцы — это не замена полной юридической проверки.
